INFORMACION QUE LOS BANCOS FACILITAN A LA AGENCIA TRIBUTARIA
Los bancos están obligados a comunicar a la Agencia Tributaria información siempre que se produzca determinadas operaciones: TRANSACCIONES CON BILLETES DE 500€. Con independencia de la cuantía total de la operación. Tribunal Superior de Justicia→ POSIBLE DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. OPER...